จำเป็นต้องประกาศเงินสดที่มากกว่า 10,000 USD ก่อนขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินภายในประเทศที่เชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือไม่?


19

มีคำถามก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับคำตอบที่แนะนำ (ในการผ่าน) ว่าการประกาศสามารถทำได้ที่สนามบินสุดท้ายก่อนที่จะออกจากสหรัฐอเมริกา แต่มันไม่ได้ระบุว่ารอจนกว่าจะถึงเวลานั้นสามารถดูได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสัยหรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการหยุดพักไม่ได้กำหนดเวลาไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีคำถามก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องซึ่งคำตอบแนะนำว่าการถือเงินสดจำนวนใด ๆ ในเที่ยวบินภายในประเทศของสหรัฐฯล้วนๆไม่ได้มีไว้เพื่อยึด

คำถามนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากบทความข่าวเกี่ยวกับพลเมืองชาวสหรัฐอเมริกาผู้ซึ่งอ้างว่าศุลกากรและการปกป้องชายแดนของสหรัฐฯได้ยึดเงินจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐที่เขาถืออยู่ เงินสดถูกค้นพบเมื่อเขาผ่านการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินในคลีฟแลนด์สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศไปยังนวร์ก จุดหมายสุดท้ายของเขาคือในแอลเบเนีย

มันทำให้เกิดปัญหาของข้อกำหนดในการประกาศเมื่อดำเนินการเงินสดออกจากสหรัฐอเมริกา (แม้ว่าเหตุการณ์นี้อาจหรือไม่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาการประกาศ - เหตุและความถูกต้องตามกฎหมายของการริบมีข้อพิพาท) ชายคนนั้นบอกว่าเขาตั้งใจจะประกาศเงินสดในนวร์กก่อนขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินระหว่างประเทศของเขา นี่คือทั้งหมดที่จำเป็นจริง ๆ ไหม?

มันเป็นที่รู้จักกันดีว่าถือเงินสดจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาเป็นอยู่แล้วมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติริบ แต่มีการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ ในความพยายามที่จะกระดานประเทศเที่ยวบินที่มีเงินสดกว่า 10,000 ประกาศว่าสามารถปรับการจับกุมของตนโดย USD CBP ? มันมีความสำคัญหรือไม่ว่าตั๋วนั้นรวมถึงการเชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือไม่และบุคคลนั้นมีเจตนาที่จะนำเงินสดออกนอกประเทศหรือไม่ (ตรงข้ามกับเช่นมอบให้แก่บุคคลอื่นที่จุดเชื่อมต่อในประเทศ)

นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านลอจิสติกส์: สำนักงาน CBP สำหรับใช้งานโดยผู้โดยสารขาออกที่สนามบินสหรัฐ (ซึ่งไม่ได้แวะเวียนหรือเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ประชาชนทั่วไปเนื่องจากขาดการตรวจสอบทางออกในสหรัฐอเมริกา) ตั้งอยู่ในดินแดน อาคารผู้โดยสารและไม่ได้เปิด 24/7 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสนามบินนวร์กเป็นที่นี่ ข้อพิจารณาด้านลอจิสติกส์เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรในการที่จะประกาศเงินสดเมื่อใดและที่ไหน (เช่นไม่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเข้าถึงสำนักงานในช่วงหยุดพักระหว่างทาง) หากสนามบินต้นทางไม่มีสำนักงาน CBP อาจจำเป็นต้องเดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงาน CBP อื่น ๆ ก่อนวันออกเดินทาง

รูปแบบการประกาศตัวเองว่า (เน้นเพิ่ม):

นักท่องเที่ยวที่ถือสกุลเงินหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ด้วยพวกเขาจะต้องยื่นแบบฟอร์ม FinCEN 105 ในเวลาที่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในเวลาออกเดินทางจากสหรัฐอเมริกากับเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่รับผิดชอบในด่านศุลกากรที่เข้าหรือออก

ข่าวอ้างอิงหน้าเว็บ CBPเกี่ยวกับข้อกำหนดประกาศและนักข่าวแล้วเขียน:

ไม่ชัดเจนว่าจะต้องประกาศเงินที่ป้ายแรกที่สนามบินหรือก่อนออกจากสหรัฐอเมริกา

มันไม่ชัดเจนกับนักข่าวว่าหรือมันถือเป็นความกำกวมที่แท้จริงโดยผู้เชี่ยวชาญ?

แก้ไข: การปรับปรุงเกี่ยวกับกรณีที่กระตุ้นคำถาม - หลังจากถูกฟ้อง CBP ตกลงที่จะคืนเงิน (ส่วนใหญ่) เงิน (จำนวนที่ค่อนข้างเล็กยังคงอยู่ในข้อพิพาทเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกยึด) ก่อนหน้านี้แม้ว่าตามบทความข่าวอื่นCBP ให้คำสั่งในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่า "คำสั่งที่ไม่สอดคล้องกัน" โดยชายและยังอ้างถึงปัญหาการประกาศ : "ความล้มเหลวในการประกาศเครื่องมือทางการเงินในจำนวนมากกว่า $ 10,000 สามารถส่งผลให้ค่าปรับหรือ การริบและอาจส่งผลให้ถูกลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา "

การหยุดพักในนิวอาร์คเมื่อเขาวางแผนที่จะประกาศก็มีกำหนดเวลาสี่ชั่วโมง วันออกเดินทางของเขาคือ 24 ตุลาคม 2017 วันอังคาร เที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกของเขาคือแฟรงค์เฟิร์ตตามคดี เที่ยวบินจากนวร์กไปแฟรงค์เฟิร์ตมักจะออกเดินทางในตอนเย็นดังนั้นด้วยการหยุดพักระหว่างทางสี่ชั่วโมงเขาอาจมาจากคลีฟแลนด์ประมาณ 3 โมงเย็นจึงมีเวลาเยี่ยมชมสำนักงาน CBPที่สนามบินนวร์กก่อนปิดเวลา 16:30 . (แน่นอนความล่าช้าของเที่ยวบินสามารถเกิดขึ้นได้และในกรณีนั้นเขาจะต้องประเมินการเดินทางของเขาต่อไป)

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการประกาศหรือไม่? นักท่องเที่ยวสามารถพูดได้ว่า "ใช่ฉันกำลังขึ้นเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศโดยไม่ต้องประกาศฉันจะหาที่ที่จะประกาศในช่วงหยุดพักระหว่างที่ฉันพักอยู่ก่อนออกจากสหรัฐอเมริกาถ้าฉันทำสิ่งนี้สำเร็จฉันจะขึ้นเครื่องบินนานาชาติ เที่ยวบินถ้ามันไม่ได้ผลตามเหตุผลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่นสำนักงาน CBP ถูกปิด) ฉันก็จะหาวิธีฝากเงินสดในสหรัฐฯหรือจะยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต่อไปจนกว่าฉันจะประกาศได้ "?


1
คำถามที่น่าสนใจและคำถามหนึ่งที่อาจเหมาะสมกับกฎหมายมากกว่า นี่คือ (ฉันคิดว่า) ส่วนของรหัสของกฎระเบียบของรัฐบาลกลางที่กำหนดไว้ในกฎ: 31 CFR 1,010.340 - รายงานการขนส่งของสกุลเงินหรือเครื่องมือทางการเงิน; 31 CFR 1010.306 - การยื่นรายงาน; 31 CFR 1,010.830 - การริบสกุลเงินหรือเครื่องมือทางการเงิน 31 CFR 1010.850 - อำนาจการบังคับใช้
Michael Seifert

3
โดยส่วนตัวฉันคิดว่ามันยังคงตั้งคำถามว่าทำไมสหรัฐถึงขยายเวลาการหลอกลวงริบนี้ไป? มีหลายตัวอย่างของการกระทำผิดต่อผู้คนที่ซื่อสัตย์เดินไปมาในสหรัฐอเมริกาและรับเงินที่ถูกกฎหมายอย่างหนักที่ถูกพรากไปจากพวกเขา / rant
Peter M

แม้ว่าบทความจะกล่าวถึงเวลาที่จะยื่น FinCEN 105 มันบอกว่านี่ไม่ใช่พื้นฐานการอ้างสิทธิ์ของ CBP สำหรับการยึด ค่อนข้าง: "ในเดือนธันวาคมศุลกากรและป้องกันชายแดนได้ส่งคาซาซีไปบอกว่าตัวแทนจับเงินสดเพราะมันเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติด / ค้ายา / ฟอกเงิน" ตามคำฟ้อง "
krubo

3
ฉันลงคะแนนให้ปิดคำถามนี้กว้างเกินไปใช้ความคิดเห็นและเหมาะสมสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมาย SE
Giorgio

1
มีสองประเด็นที่นี่: รายงานไปยังกรมศุลกากรและความโน้มเอียงที่จะริบทรัพย์สินของสหรัฐเมื่อกองทุนเชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หนึ่งสามารถสมบูรณ์บนกระดานกับหนึ่งและวิ่งปะทะกัน
Jim MacKenzie

คำตอบ:


3

แม้ว่าจะแนะนำให้เลือกฉลาดและมีเหตุผลในการยื่นรายงานที่จำเป็นก่อนที่จะผ่านการรักษาความปลอดภัยใด ๆ นี้ไม่ปรากฏว่าเป็นที่ต้องการตามกฎหมาย จดหมายของกฎหมาย31 USC 5316กล่าวว่าในเรื่องนี้:

... บุคคล ... จะยื่นรายงาน ... เมื่อบุคคล ... รู้ตัว ... การขนส่งกำลังจะขนส่งหรือมีการขนส่งเครื่องมือทางการเงินมากกว่า $ 10,000 ในคราวเดียว ... จาก วางในสหรัฐอเมริกาเพื่อ ... สถานที่นอกสหรัฐอเมริกา ...

"เกี่ยวกับการขนส่ง" คืออะไร? นักกฎหมายอาจโต้แย้งว่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับเที่ยวบินแรกของคุณทำให้คุณ "กำลังจะขนส่ง" เงินนั้นหรือไม่ ในทางกลับกันส่วนถัดไปมีความชัดเจนมากขึ้นว่าสถานที่ CBP สามารถค้นหาการละเมิดกฎคือ "ที่ชายแดน":

เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรา 5316 เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจหยุดและค้นหาที่ชายแดนและไม่มีหมายจับค้นหา ... บุคคลใดก็ตามที่เข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกา

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า CBP จะไม่มีอำนาจในการค้นหาการละเมิดดังกล่าวก่อนส่วนการเดินทางระหว่างประเทศของคุณ กฎเกณฑ์ TSAบนมืออื่น ๆ ที่มุ่งเน้นค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับภัยคุกคามความปลอดภัยการบินและไม่ได้กล่าวถึงความร่วมมือใด ๆ กับ CBP ดังนั้นหาก CBP กังวลเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเงินสดเป็นจำนวนมากดูเหมือนว่า CBP ควรรอการค้นหาจนกระทั่งผู้โดยสารขึ้นเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศ

(ฉันยังได้รับการตรวจคัดกรองในขณะที่เข้า jetway ไปยังเที่ยวบินที่ออกจากสหรัฐอเมริกาโดย CBP ขอให้ผู้โดยสารแต่ละคนมีเงินสดเป็นจำนวนมากดังนั้นฉันรู้ว่าบางครั้งพวกเขาใช้อำนาจนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้)

แก้ไข --- นอกจากนี้ CBP ยังยอมรับว่าพวกเขาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในการยึดเงินของชายผู้นี้ --- ดังที่เห็นจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาคืนมันแทนที่จะนำคดีไปสู่ศาล


สายไปหน่อย แต่สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือ CBP กำหนดขอบเขตอย่างกว้าง ๆ เพื่อรวมสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในระยะ 100 ไมล์จากชายแดนทางกายภาพ คลีฟแลนด์เหมาะกับคำจำกัดความของชายแดนอย่างสะดวกสบายดังนั้นใครบางคนที่ขึ้นเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศในคลีฟแลนด์ที่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อออกจากสหรัฐอาจพิจารณาได้ว่าทั้ง "ที่ชายแดน" และ "กำลังจะขนส่ง" เงินนอกสหรัฐอเมริกา
Eric

1

แบบฟอร์มที่ต้องทำให้สมบูรณ์ในสถานการณ์เช่นนี้คือแบบฟอร์มFinCEN 105

ในคำแนะนำแบบฟอร์มนี้ระบุว่า:

C. นักท่องเที่ยว-นักท่องเที่ยวแบกสกุลเงินหรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ กับพวกเขาจะต้องยื่นแบบฟอร์ม FinCEN 105 ในช่วงเวลาของการเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในเวลาของการเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรในค่าใช้จ่ายที่ใดพอร์ตศุลกากรของรายการหรือ การออกเดินทาง

จากนี้สามารถส่งแบบฟอร์มได้หลังจากเที่ยวบินภายในประเทศ แต่ก่อนเที่ยวบินระหว่างประเทศ

สิ่งที่ทำให้สับสนนี้คือความจริงที่ว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีการเข้าเมืองทางกายภาพ (หรือศุลกากร) ควบคุมเมื่อออกจากที่เหมือนประเทศส่วนใหญ่ทำ สำหรับประเทศที่มีจุดตรวจคนเข้าเมืองออกจากร่างกายเป็นที่ชัดเจนว่าการให้แบบฟอร์มนี้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาไม่มีสถานีดังกล่าวและโดยทั่วไปสนามบินส่วนใหญ่ไม่มีแม้แต่สถานีศุลกากรสำหรับส่งผู้โดยสาร นี่หมายความว่าเมื่อมาถึงสนามบินที่เชื่อมต่อผู้โดยสารจะต้องออกจากระบบรักษาความปลอดภัยไปที่สำนักงานศุลกากรแล้วจึงเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยอีกครั้ง

ดังนั้นการประกาศทางกฎหมายสามารถทำได้ที่สนามบินต้นทางหรือสนามบินที่เชื่อมต่อใด ๆ ก่อนออกเดินทางจากสหรัฐอเมริกา เหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการประกาศที่สนามบินเริ่มต้นโดยสันนิษฐานว่าสนามบินมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำอยู่

หรือดียิ่งกว่านั้นใช้การโอนเงินหรือการโอนไฟฟ้ารูปแบบอื่น ๆ และไม่เสี่ยงที่จะถูกขโมยชีวิตของคุณในบางครั้งระหว่างการเดินทาง!


แต่การใช้การโอนเงินจะแจ้งเตือนผู้คนในอีกด้านหนึ่งของคนที่มีเงินจำนวนมากและอาจทำให้พวกเขาเป็นเป้าหมาย
Loren Pechtel

@ LorenPechtel ฉันไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไร เงินจะอยู่ในบัญชีธนาคารของผู้รับ ใครจะได้รับการแจ้งเตือน?
Zach Lipton

@ZachLipton บางคนสกปรกในธนาคาร
Loren Pechtel
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.